Experienced – Regulatory AML/CFT Specialist

Experienced – Regulatory AML/CFT Specialist
Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.
Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery&corruption, market abuse, third parties risk management.
Your Role
La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:
Esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore;
Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati;
Winning Requirements
Laurea in Giurisprudenza o equivalente, Economia o equivalente;
Esperienza di 1-5 anni;
Conoscenza della normativa di riferimento in materia di antiriciclaggio (AML/CFT) e sanzioni internazionali/financial sanction;
Conoscenza dei principali strumenti a supporto dei controlli AML/CFT e sanzioni internazionali;
Esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore;
Robusta conoscenza delle attività di controllo (e annesso reporting) in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali: adeguata verifica della clientela al momento dell’apertura dei rapporti, monitoraggio nel continuo del cliente, analisi dell’operatività anomala e delle operazioni potenzialmente sospette;
Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati;
Definizione dei requisiti di business e funzionali nell’ambito di progetti di implementazioni di tool a supporto dei processi e delle attività di controllo;
Flessibilità e capacità di gestire lo stress;
Master o equivalenti in ambito compliance/AML o sistema dei controlli interni sono considerati un plus;
Conseguimento Certificazioni Financial Crime ACAMS: “CAMS”, “CGSS”, “CCAS”;
Precedenti esperienze presso le Funzioni AML o Financial Crime di intermediari finanziari internazionali o primarie società di consulenza.
Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Disponibilità ad operare in trasferta anche internazionale.
Make An Impact That Matters
Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese, presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti. Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal. Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato.
In Deloitte la sostenibilità è un tema centrale. Per questo, attraverso le strategie e le progettualità legate alle tematiche Environmental, Social e Governance (ESG), ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile, sostenibile e inclusiva per il Pianeta, le nostre persone e la società. Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability, tra cui Well-being, la strategia volta a migliorare il benessere fisico, mentale e sociale delle nostre persone, affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e WorldClimate, la strategia globale di Deloitte per diventare un’organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all’interno e all’esterno dell’organizzazione.
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Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006, il D.lgs. 215/03 e il D.lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.