Experienced – Financial Crime Senior Consultant
Stiamo cercando una figura senior consultant da inserire nel team Financial Crime di Deloitte Advisory S.r.l. S.B nella sede di Milano/Roma (in modalità “Hybrid work”) che supporti nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery&corruption, market abuse, third parties risk management.
Il candidato ideale ha una profonda conoscenza del contesto di riferimento, esperienza nella gestione di progetti di regulatory compliance e connessa trasformazione ed evoluzione della struttura organizzativa e dei modelli operativi.
Your Role
La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:
Regulatory Compliance & Response: Supporto nell'esecuzione del programma finalizzati alla conformità normativa in risposta ai cambiamenti normativi e ai rilievi delle autorità soprattutto nell’ambito delle discontinuità regolamentari connesse al c.d “AML Package”
Target Operating Model Evolution ed evoluzione del sistema dei controlli: Evoluzione della governance, sviluppo dei processi e trasformazione dei modelli operativi e sistema dei controlli
Risk Assessment & Control: Definizione delle metodologie e degli strumenti a supporto delle attività di valutazione dell’esposizioni ai rischi antiriciclaggio & Sanctions, valutazione dei rischi potenziali, valutazione dei presidi organizzativi ed operativi
PMO & Functional system implementation: analisi dei processi e degli strumenti a supporto, definizione dei requisiti funzionali per garantire la relativa evoluzione, seguimento delle attività in termini di project management
Winning Requirements
Laurea in Economia o equivalente, Ingegneria Gestionale, Giurisprudenza;
Esperienza di 3-5 anni in ambito financial crime;
Conoscenza del quadro regolamentare di riferimento;
Conoscenza dei principali trend di mercato ed evolutivi;
Conoscenza delle principali piattaforme a supporto dei processi Financial Crime;
Partecipazione a progettualità complesse;
Flessibilità e capacità di gestire lo stress;
Predisposizione al lavoro in team;
Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Disponibilità ad operare in trasferta anche internazionale.
Certificazioni di settore
To Make an Impact that Matters
Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese, presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti. Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit & Assurance, Strategy, Risk & Transaction Advisory, Tax & Legal e Technology & Transformation. Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato.
In Deloitte la sostenibilità è un tema centrale. Per questo, attraverso le strategie e le progettualità legate alle tematiche Environmental, Social e Governance (ESG), ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile, sostenibile e inclusiva per il Pianeta, le nostre persone e la società. Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability, tra cui Well-being, la strategia volta a migliorare il benessere fisico, mentale e sociale delle nostre persone, affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e WorldClimate, la strategia globale di Deloitte per diventare un’organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all’interno e all’esterno dell’organizzazione.
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La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006, il D.lgs. 215/03 e il D.lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.